EU acusa a redes chinas de lavar dinero para cárteles mexicanos

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, denunció que ciudadanos de China participan en operaciones de lavado de dinero para cárteles de la droga con sede en México, lo que representa una amenaza significativa para el sistema financiero y la seguridad nacional estadounidense. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, advirtió que estas redes figuran entre los riesgos más importantes para la estabilidad financiera del país.

De acuerdo con el organismo, estas actividades ilícitas interfieren con los mecanismos legales de vigilancia financiera y dificultan el rastreo de transacciones sospechosas. FinCEN informó que, desde agosto pasado, cuando emitió un primer aviso sobre estas prácticas, ha recibido más de 500 reportes de actividades sospechosas, que documentan transacciones por aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025, presuntamente vinculadas a estas redes.

FinCEN señaló que mantiene un intercambio de información con autoridades chinas como parte de un esfuerzo conjunto para identificar y frenar estas operaciones, además de reforzar la cooperación internacional con instituciones financieras y fuerzas del orden. El organismo subrayó que combatir el lavado de dinero es clave para impedir que las ganancias del narcotráfico, incluidas las derivadas de la venta de fentanilo, se reinviertan en actividades que alimenten la violencia y el tráfico de drogas a nivel global.