Revela Harfuch red de lavado en casinos y anuncia reformas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 13 casinos en distintos estados del país operaban con presuntas irregularidades vinculadas al lavado de dinero. Las investigaciones, realizadas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y agencias internacionales, detectaron transferencias no justificadas hacia países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, además de simulación fiscal y flujos financieros sin respaldo.

Ante estos hallazgos, las autoridades suspendieron temporalmente los establecimientos físicos, bloquearon plataformas de apuestas en línea fuera de regulación y congelaron cuentas bancarias relacionadas con las operaciones irregulares. La Procuraduría Fiscal analiza posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la Fiscalía General de la República recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará reformas legales para regular tanto casinos físicos como digitales, reconociendo que el marco vigente es insuficiente frente al crecimiento de las apuestas en línea. Subrayó que la legislación debe actualizarse, ya que cuando se creó la norma no existía este tipo de plataformas digitales.