SCJN avala Fiscalía de Inteligencia Financiera en NL, pero prohíbe congelar cuentas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es legal la reforma mediante la cual la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León pasa a formar parte de la Fiscalía General del Estado, al no encontrar irregularidades en su creación. La resolución valida las modificaciones aprobadas en 2022 por el Congreso local, entonces con mayoría del PRI y PAN, mismas que habían sido impugnadas por el gobernador Samuel García.

No obstante, la Corte eliminó el apartado que facultaba a este órgano para congelar cuentas bancarias, al señalar que dichas acciones corresponden al ámbito del procedimiento penal y son competencia exclusiva del Congreso de la Unión. En ese sentido, el ministro Arístedis Rodrigo Guerrero García explicó que el Congreso estatal no tiene atribuciones para legislar sobre el aseguramiento de bienes financieros.

La SCJN también concluyó que la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera es constitucional y que la investigación de delitos como lavado de dinero no es exclusiva del Poder Ejecutivo. Asimismo, se estableció que el proceso legislativo se realizó de forma correcta, por lo que no existen elementos jurídicos para invalidar la reforma.