Investigan México y EUA fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en curso contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude de tiempos compartidos ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento al caso y ofrecerá detalles sobre los avances.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que ya se tiene identificadas a las personas físicas y morales relacionadas con este esquema, aunque advirtió que también se investigan otros posibles delitos en distintas entidades del país. Las acciones forman parte de una estrategia coordinada con autoridades de Estados Unidos para desarticular redes que utilizan servicios turísticos como fachada para captar recursos ilícitos.

Como parte de la cooperación bilateral, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a 24 sujetos por su presunta participación en el fraude, mientras que la UIF incorporó a siete más a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Las autoridades indicaron que se realizaron análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar movimientos relevantes y bloquear cuentas, además de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el objetivo de debilitar las estructuras económicas del grupo criminal.